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La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de dinero del Gobierno ruso

Efe, Madrid
14/abr/19 6:53 AM
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Efe, Madrid

La Audiencia Nacional investiga a decenas de personas por haber blanqueado en España 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se apropió en 2007 la organización criminal liderada por Dmitry Klyuev de las arcas del Gobierno ruso, en el conocido como caso Magnitsky. En un auto del viernes, el magistrado Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia presentada el lunes en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción contra estas personas por delitos de organización criminal y blanqueo.

El origen de esta denuncia son dos escritos remitidos a Anticorrupción en noviembre de 2017 y mayo de 2018 por el representante de la sociedad Hermitage Capital, que fue supuestamente usada por la mafia para sustraer el dinero. Esta sociedad fue víctima de un fraude de 230 millones de dólares sustraídos del Gobierno ruso, que fue descubierto por el abogado Sergeo Magnitsky, detenido en 2008 y que murió en prisión. En la denuncia la Fiscalía pidió imputar a decenas de beneficiarios de 15 cuentas por delitos de organización criminal y blanqueo.